Ação conjunta da DEICOT e SEFAZ/RN investiga uso de sócios fictícios para ocultar patrimônio e evitar cobrança de tributos na Zona Sul de Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), realizou na manhã desta terça-feira 27 a “Operação Sócio de Papel”, em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN). O objetivo foi desarticular um esquema de sonegação fiscal e blindagem patrimonial envolvendo empresas de panificação na Zona Sul de Natal.

Durante a ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. A Justiça também decretou o sequestro de bens até o limite de R$ 4,8 milhões, valor estimado como prejuízo aos cofres públicos.

De acordo com as investigações, os responsáveis pelo esquema utilizavam pessoas interpostas como “sócios de papel” para ocultar o verdadeiro controlador das empresas e dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e a cobrança de tributos devidos.

“O nome da operação faz referência à principal tática utilizada pelos envolvidos: o uso de ‘laranjas’ como sócios no papel, enquanto a administração e os benefícios permaneciam ocultos nas mãos do real controlador”, informou a Polícia Civil em nota.

As investigações seguem em andamento. Até o momento, não foram divulgados nomes dos investigados nem detalhes sobre os bens sequestrados.

Fonte: Agora RN